公告日期：2025-05-07

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-048
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举
的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事，
公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了第
三届监事会职工代表监事，详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2025-026）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员组成情况：

非独立董事：吴琉滨先生、王舒公先生、靳宇鹏先生、郭小冬先生；

独立董事：刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。第三届董事会成员简历详见附件一。
二、第三届监事会组成情况：

非职工代表监事：顾建斌先生、周卫斌先生；

职工代表监事：杨永先生。

根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会会议选举结果，公司第三届
监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自
2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一，符合相关法规的要求。第三届监事会成员简历详见附件二。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事高健存先生、叶锋先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，独立董事高健存先生、叶锋先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对高健存先生、叶锋先生在任职期间认真履职、勤勉尽职及为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。
附件一：第三届董事会成员简历
附件二：第三届监事会成员简历

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

附件一：第三届董事会成员简历

1、非独立董事候选人简历

（1）吴琉滨简历

吴琉滨先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年7 月毕业于华东船舶工业学院应用电子技术专业，获学士学位；2000 年 8 月至
2005 年 ……
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