公告日期：2025-05-07

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-051
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全体董事一致同意选举董事吴琉滨先生为公司第三届董事会董事长、王舒公先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会：吴琉滨（主任委员、召集人）、刘锋建、靳宇鹏

（2）审计委员会：刘永丽（主任委员、召集人）、姬淑艳、吴琉滨

（3）提名委员会：姬淑艳（主任委员、召集人）、刘锋建、王舒公

（4）薪酬与考核委员会：刘锋建（主任委员、召集人）、郭小冬、刘永丽
三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会一致同意选举顾建斌先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，聘任靳宇鹏先生担任公司总经理职务；聘任郭小冬先生担任公司常务副总经理职务；聘任常永昌先生担任公司副总经理职务；聘任张娜女士担任公司副总经理职务；聘任张娜女士担任公司董事会秘书职务；聘任周芳女士担任公司财务负责人职务。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

五、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司聘任王冯禹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
六、第三届董事会、监事会、高级管理人员的任职资格和条件

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员，最近三年内未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一；公司第三
届监事会成员中职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

七、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

1、联系电话：029-85721116；

2、传 真：029-63389916-8008；

3、邮 箱：hengyuxintong@bjhyxt.cn；

4、联系地址：西安市高新区中交科技城高端产业集成区（一期）东区 E 栋一楼证券部。

八、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届监事会第一次会议决议；

附件：公司第三届董事会高级管理人员及相关人员简历

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。