公告日期：2025-04-24

中航证券有限公司

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导

保荐总结报告书

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，负责本次股票发行上市后的持续督导工作，持续
督导期间自恒宇信通本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简
称“持续督导期间”）。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况

项目 内容

保荐机构名称 中航证券有限公司

注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层

项目 内容

主要办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 35 层

法定代表人 戚侠

保荐代表人 梅宇、司维

联系电话 010-59562504

三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

证券代码 300965

注册资本 6,000.00 万元

注册地址 北京市顺义区北石槽镇府前西街 17 号院 4 号 1 至 6 层 101 内 2 层
201 室

主要办公地址 陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成
区（一期）东区 4、5 号楼

法定代表人 王舒公

董事会秘书 张娜

联系电话 029-85721116

本次证券发行类型 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2021 年 4 月 2 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742
号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒宇信通获准向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 68,068,012.97 元后，
净募集资金共计人民币 857,731,987.03 元，上述资金于 2021 年 3 月 29 日到位，
业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2021）0800001 号验资报告。五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段

保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配
会和深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与审核机构进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关……
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