公告日期：2025-12-30

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-103
江苏本川智能电路科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在临时提案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15—15:00。

3、会议主持人：公司董事长董晓俊先生。

4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 77,298,284 股，公司回购专用证券账户持有股份 970,000股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 76,328,284 股。

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人数共 62 人，代表股份 32,175,943 股，占
公司有表决权股份总数的 42.1547%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 32,089,043 股，占
公司有表决权股份总数的 42.0408%；

通过网络投票的股东 58 人，代表股份 86,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1139%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 59 人，代表股份 98,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1296%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 12,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0157%；

通过网络投票的股东 58 人，代表股份 86,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1139%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，董晓俊先生、江培来先生、曾玓先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举董晓俊先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为 32,089,558票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。

中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,515 票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6542%。

表决结果：董晓俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举江培来先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：获得的选举票数为 32,089,561票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。

中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,518 票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6572%。

表决结果：江培来先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 ……
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