公告日期：2025-12-13

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-096
江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（4）根据相关规定应当出席股东会的其他有关人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会

1.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
非独立董事的议案》

1.01 《选举董晓俊先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举江培来先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《选举曾玓先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会

2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
独立董事的议案》

2.01 《选举刘红明先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举陈文洁女士为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.03 《选举陈楚云女士为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资

3.00 非累积投票提案 √

本、修订〈公司章程〉的议案》

2、披露情况及相关说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案中，议案 1、2均采用累积投票的方式进行逐项表决，且均为等额选举，选举非独立董事 3名、独立董事 3名。股东所拥有的选举……
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