公告日期：2025-12-13

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-094
江苏本川智能电路科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十二次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体
董事发出，董事会于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则（以下简称“深交所业务规则”）以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董晓俊先生、江
培来先生、曾玓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名董晓俊先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

1.02 提名江培来先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

1.03 提名曾玓先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、深交所业务规则以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘红明先生、陈文洁女士、陈楚云女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第
三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的董事对上述独立董事候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名刘红明先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

2.02 提名陈文洁女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

2.03 提名陈楚云女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

独立董事候选人陈楚云女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人刘红明先生、陈文洁女士暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，刘红明先生、陈文洁女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中刘红明先生为会计专业人士。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项投票表决。上述独立董事候选人的任……
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