公告日期：2025-11-25

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-083
江苏本川智能电路科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十一次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体
董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2025 年 11月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，拟定《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会已按照规则要求对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孔和兵作为本激励计
划的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（二）审议并通过《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会已按照规则要求对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孔和兵作为本激励计
划的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责 2025 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；

4、限制性股票授予前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或者自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对象；

5、授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

6、授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜；

7、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，……
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