公告日期：2025-11-25

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-085
江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6
日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，
并于 2025 年 6 月 20 日提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次发行的发行规模及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

本次调整前：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00
万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建 35,618.80 33,454.10
设项目

2 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目 23,758.39 10,545.90

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合 计 64,377.19 49,000.00

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

本次调整后：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00
万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建 35,618.80 33,454.10
设项目

2 本川智能泰国印制电路板生产基……
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