公告日期：2025-04-26

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-020
江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于
2025 年 6 月 13 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告
如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 6 月 13日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
13日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
13日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登

记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6月 6 日（星期五）。

7、出席/列席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：江苏省南京市溧水区经济开发区孔家路 7号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于使用剩余……
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