公告日期：2025-04-26

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-014
江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）披露 2024 年度利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》等公司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第二十次会议审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案符合
《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》等公司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司的发展规划，同意该议案的实施。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 23,739,607.27 元，母公司实现净利润 16,742,606.75元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2024 年度母公司净利润为基数提取 10%法定盈余公积金 1,674,260.68 元。2024 年初合并报表未分配利润
为 302,752,273.62 元，2024 年末合并报表未分配利润为 294,286,306.61 元；
2024 年初母公司未分配利润为 122,171,758.50 元，2024 年末母公司未分配利润为 106,708,790.97 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 106,708,790.97 元。

为积极回报股东，与股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以截至本次董事会会议召开日公司总股本 77,298,284 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328,284 股为基数，公司拟向全
体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 7,632,828.40 元，
不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配预案调整原则

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

（三）2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

2024 年度，公司累计现金分红（含本次年度拟派发现金分红金额）总额为15,265,656.80 元，以现金为对价并采用集中竞价方式实施的股份回购金额为
949,582.00 元（ 不含 交易费 用），本 年 度现金 分红 和股 份 回购总 额为
16,215,238.80 元（含本次年度拟派发现金分红金额），……
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