公告日期：2025-04-26

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-010
江苏本川智能电路科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体
董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序与内容符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度
报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立 性 情 况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为：2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营、管理等方面整体情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了
审核意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：截至本次董事会会议召开日公司总股本77,298,284 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 970,000 股后的股本
76,328,284 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合
计派发现金红利7,632,828.40元，不送红股，不以资本公积金转……
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