公告日期：2025-04-29

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（袁亚娟）

各位股东及股东代表：

本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人袁亚娟，1964 年 8 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程
师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994 年 4
月至 2006 年 12 月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志
编辑部主任；2007 年 1 月至 2013 年 3 月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任，
《现代铸造》杂志执行副主编；2013 年 4 月至今，历任中国铸造协会主任、副秘书 长、专务、总工程师。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会以及股东大会的具体情况

2024 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，股东大会 2 次，本人出席董事会、股
东大会的情况如下：

独立董事 本报告期应 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 出席董事会 次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
次数 加会议

袁亚娟 6 6 4 0 0 否

出席股东大会次数 2

作为公司的独立董事，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以谨慎的 态度行使表决权，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的决策。本人认为公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有 效。本人对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项，除需回避表决的情况外，均投 了同意票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

本人分别担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略决策委员会、提名委员 会和审计委员会委员。报告期内董事会审计委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会 召开 1 次会议、战略决策委员会和提名委员会未召开会议，本人具体出席如下：

独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略决策委员会

袁亚娟 5 / 1 /

（1）审计委员会

2024 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了
《关于<2023 年度内部审计工作总结>的议案》；2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董
事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
等七项议案；2024 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审
议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》等两项议案；2024 年 10 月 23
日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于<2024 年第三
季度报告>的议案》等两项议案；2024 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委
员会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

（2）薪酬与考核委员会

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议
《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关于 公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

（三）参与独立董事专门会议的工作情……
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