公告日期：2025-12-26

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-116
中金辐照股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，中金辐照
股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日在公司总部会议
室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案：

（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的 情况下，向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 围内可循环使用。同时公司董事会授权公司经理层办理与本次财务资助 相关的协议签署、款项支付等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江作为关联董事回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》。

经审议，董事会同意提名刘炜明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时，如刘炜明先生经公司股东会同意选举为董事，则董事会同意刘炜明先生担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘炜明先生简历详见附件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》。
经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈军先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈军先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，公司组织开展 2026 年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》。

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事专门会议审核意见；

3.董事会审计委员会会议决议；

4.董事会提名委员会会议决议；

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件

刘炜明先生简历

刘炜明先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师。2006 年—2008 年，任中金黄金投资有限公司职员；2008 年—2011 年，任中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理；2011 年—2012 年，任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部副经理；2012年—2013 年，任中国黄金集团黄金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。