公告日期：2025-11-12

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025—091
中金辐照股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 12:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋

19 层 1915 室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于对外投资建设中金辐照电子加速器

1.00 非累积投票提案 √

智能制造项目的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日
公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或
者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股
东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股
东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原
件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定

代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 26 日（星期三）
上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在 2025 年 11……
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