公告日期：2025-02-18

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-008
中金辐照股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2
月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选了三名第四届董
事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以 现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长方
中华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案》

董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号 2025—009）。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日

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