公告日期：2025-01-27

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-005
中金辐照股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召
开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午
14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30

2.网络投票时间：2025 年 2 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 2 月 12 日（星期三）

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师及相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给非独立董事候选人的选举票数）

1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人

关于选举鲍海文先生为第四届董事会非独立董

1.01 √

事的议案

关于选举李春海先生为第四届董事会非独立董

1.02 √

事的议案

关于选举程国江先生为第四届董事会非独立董

1.03 √

事的议案

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别提示

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下……
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