公告日期：2025-04-29

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-031
深水海纳水务集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东
大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》，决定召开 2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月 20 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B座 19 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年年度报告>及<2024 年年度报告摘要> √

的议案》

4.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司拟向银行……
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