公告日期：2025-04-29

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-019
深水海纳水务集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女
士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度
的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。《公司 2024 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险
管理体系，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨
关联担保的议案》

监事会认为：公……
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