公告日期：2025-12-29

深圳通业科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2025年12月20日通过电子邮件方式送达至深圳通业科技股
份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
2、 本次会议于2025年12月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议
室召开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪
女士、独立董事汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组方案的议案》

公司董事会对本议案内容进行了逐项审议和表决，具体内容如下：

1.01 本次交易的方式

公司拟以支付现金的方式收购交易对方合计持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“标的公司”）91.69%股权（以下简称“本
次交易”）。本次交易具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要与相关公告，下同。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并经战略委员会审议。

本议案经非关联董事过半数通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

因本次交易与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公司股份两者同时生效，董事徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生、徐辛迪女士作为协议转让的直接或间接转让方或转让方的近亲属，与此议案存在直接利益关系，已回避表决。

1.02 本次交易的交易标的

本次交易的交易标的为交易对方合计持有的标的公司 91.69%股权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并经战略委员会审议。

本议案经非关联董事过半数通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

因本次交易与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公司股份两者同时生效，董事徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生、徐辛迪女士作为协议转让的直接或间接转让方或转让方的近亲属，与此议案存在直接利益关系，已回避表决。

1.03 本次交易的交易对方

本次交易对象共计 22 名，包括黄强、文智、文盛、陈大汉、黄晗等 5 名自
然人以及 17 家机构，具体如下：

序号 交易对方 简称

1 黄强 --

2 共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙） 思凌厚德

3 共青城思凌创新投资合伙企业（有限合伙） 思凌创新

4 文智 --

5 共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合伙） 思凌智汇

6 文盛 --

7 共青城思凌联芯投资合伙企业（有限合伙） 思凌联芯

8 青岛竹景股权投资合伙企业（有限合伙） 青岛竹景

9 海南沃梵科技有限公司 海南沃梵

10 鹰潭余江区沣晟聚芯企业咨询合伙企业（有限合伙） 沣晟聚芯

11 北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙） 集成电路合伙

12 广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙） 同泽一……
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