公告日期：2025-04-28

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-023

深圳通业科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于部分制度修订情况

为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据最新《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司同步修订了相关制度，并根据相关要求制定了《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体如下：

序号 制度名称 是否需要股东会审议 备注

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作制度》 是 修订

4 《关联交易管理制度》 是 修订

5 《对外担保管理制度》 是 修订

6 《对外投资管理制度》 是 修订

7 《募集资金管理办法》 是 修订

8 《总经理工作细则》 否 修订

9 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订

10 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

12 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订

13 《董事会秘书工作制度》 否 修订

14 《内部审计制度》 否 修订

15 《内幕信息知情人管理制度》 否 修订

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-023

16 《投资者关系管理制度》 否 修订

17 《信息披露事务管理制度》 否 修订

18 《重大信息内部报告制度》 否 修订

19 《会计师事务所选聘制度》 是 制定

20 《市值管理制度》 否 制定

21 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定

上述制度文本详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。