公告日期：2025-04-28

深圳通业科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了加强深圳通业科技股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳通业科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。
第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。

第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。

第二章 人员组成

第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。

第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。

第八条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任职期间如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第六条至第七条规定补足委员人数。

第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职或被免职等原因而导致独立董事所占比例不符合《公司章程》或者本制度的规定，拟辞职的独立董事应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责至新任独立董事产生之
日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

第十条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第三章 职责权限

第十一条 薪酬与考核委员会的主要职责：

(一) 研究国家有关薪酬方面的法律、法规；

(二) 研究国内外、行业内外的薪酬案例；

(三) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，向董事会提交被考核人员的绩效评价报告；

(四) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并拟订董
事、高级管理人员的薪酬方案；

(五) 研究公司薪酬激励方案，包括但不限于股权激励方案等；

(六) 监督检查薪酬方案执行情况；

(七) 解释公司薪酬计划；

(八) 公司董事会委派的其他事项。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第十三条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。

第十四条 薪酬与考核委员会制订的公司长期股权激励计划需经公司董事会和股东会批准。

第十五条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

第四章 工作制度

第十六条 薪酬与考核委员会拟订公司薪酬政策时，应当充分考虑国家有关法律、法规、规范性文件的规定、公司所处行业特点、公司所在地域经济发展状况及公司的经营发展状况。

第十七条 薪酬与考核委员会拟订的公司薪酬方案应当包括但不限于绩效评价标准、考核办法、考核程序及主要评价体系，应当体现奖励与惩罚分明、激励与约束得当的原则。

第十八条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序为：

(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第十九条 公司相关部门有责任按照薪酬与考核委员会的要求，提供相关文件、资料、信息。

第二十条 薪酬与考核委员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业咨询服务，由此发生的费用由公司承担……
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