公告日期：2025-04-28

深圳通业科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生、可能发生或将要发生可
能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当第一时间将有关信息告知董事会秘书，并由董事会秘书向董事会报告的制度。

第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称“信息报告义务人”
包括：

(一)公司董事、高级管理人员；

(二)公司各部门、控股子公司、分公司的负责人；

(三)公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员；

(四)公司控股股东和实际控制人；

(五)持有公司百分之五以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）；

(六)其他可能接触重大信息的相关人员。

持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知董事会秘书，履行重大信息报告义务。信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。

第二章 公司重大信息的范围

第四条 公司重大信息包括但不限于公司及其控股子公司出现、发生或即将
发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情况。

(一)本制度所述“重要会议”，包括：

1、公司及其控股子公司拟提交董事会、股东会审议的事项；

2、公司及其控股子公司召开董事会、股东会(包括变更召开股东会日期的通知)并作出决议；

3、公司及其控股子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会议。

(二)本制度所述的“重大交易”，包括：

1、购买或出售资产；

2、对外投资（购买银行理财产品的除外）；

3、转让或受让研发项目；

4、签订许可使用协议；

5、提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
6、租入或租出资产；

7、委托或者受托管理资产和业务；

8、赠与或受赠资产；

9、债权、债务重组；

10、提供财务资助（含委托贷款）；

11、深圳证券交易所认定的其他交易。

(三)公司发生的第(二)项所述交易达到下列标准之一的，应当在发生后一日内报告：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易的成交金额（包括支付的交易金额和承担的债务及费用等）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过1,000万元；

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。

5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。对相同交易类别下标的相关的各项交易，连续十二个月累计计算。

公司控股子公司发生本章规定事项的参照本条标准执行。

(四)公司或控股子公司发生的关联交易事项，包括：

1、签署第(二)款规定的交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或接受劳务；

5、委托或受托销售；

6、与关联方共同投资；

7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

(五)以下关联交易，必须在发生之前报告，并应避免发生：

1、向关联人提供财务资助，包括但不限于：

(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；

(2)通过银行或非银行金融机构向股东及其他关联方提供委托贷款；

(3)为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(4)代股东及其他关……
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