公告日期：2025-11-11

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-066
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司于 2025 年 6 月 26 日与深圳
深蕾科技股份有限公司签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司放弃其合计持有 32,118,605 股股份对应的表决权，占公司总股本的 39.96%。表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止。具体内容详见公司于 2025
年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更
的提示性公告》，及于 2025 年 9 月 8 日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一
致行动人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾万丽酒店 4 楼董事会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久

9.00 ……
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