公告日期：2025-10-15

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-057
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会新任董事。
同日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于重新选举董事长、专门委员会成员及聘任公司总经理、财务总监的议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会成员

（一）公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

1、非独立董事：夏军先生（董事长）、黄瑞芳女士、罗媛媛女士

2、独立董事：高海军先生、邹平学先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，各委员会具体组成如下：

（1）战略委员会成员：夏军（主任委员）、邹平学、罗媛媛

（2）审计委员会成员：高海军（主任委员）、邹平学、罗媛媛

（3）提名委员会成员：邹平学（主任委员）、高海军、黄瑞芳

（4）薪酬与考核委员会成员：高海军（主任委员）、邹平学、黄瑞芳

各专门委员会自相关董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

二、公司变更法定代表人情况

公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举夏军先生担任公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事”，公司法定代表人由此变更为夏军先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
三、公司部分高级管理人员变更情况

（一）高级管理人员任期届满前离任情况

近日，公司收到汪坤先生、曹建新先生的书面辞职报告，因工作调整原因，汪坤先生申请辞去公司总经理职务，曹建新先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞职后，汪坤先生在按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后不在公司担任任何职务，曹建新先生仍在公司担任其他职务。上述人员的高级管理人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

（二）聘任高级管理人员情况

公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任郑小宁先生为公司总经理的议案》《关于聘任袁恋女士为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任郑小宁先生担任公司总经理，聘任袁恋女士担任公司财务总监（简历见附件）。

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。任期自相关董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、届满前离任情况

（一）董事离任情况

公司非独立董事汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生及独立董事王学华先生、颜节礼先生于2025年9月25日向公司提交辞职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事及专门委员会的职务。本次辞职后，汪坤先生、门庆娟女士、
王学华先生、颜节礼先生在按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后不在公司担任任何职务，曹建新先生仍在公司担任其他职务。
（二）监事离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，不再设置监事会和监事，公司监事关宏新先生、李义飞先生、蒋超先生在任期届满前离任后，仍在公司、子公司担任其他职务。

（三）部分高管离任的情况

近日，公司收到汪坤先生、曹建新先生的书面辞职报告，因工作调整原因，汪坤先生申请辞去公司总经理职务，曹建新先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞职后，汪坤先生在按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后不在公司担任任何职务，曹建新先生仍在公司担任其他职务。
上述人员的原定任期为2024年6月3日至2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。