公告日期：2025-04-29

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告

2024 年度独立董事述职报告

（王学华）

本人作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营情况和财务状况，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性和专业性。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人王学华，1966 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，法律专业人士。曾任江苏金渠律师事务所兼职律师，现任江南大学法学院副教授，上海汇业（无锡）律师事务所兼职律师，公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席公司会议情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会，自 2024 年 6 月 3
日本人担任公司独立董事之日起至报告期末，公司召开会议及本人出席会议的情况如下表：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两 本报告期

董事 应参加董 席董事 式参加董 董事会 事会 次未亲自参 应出席股 出席
姓名 事会次数 会次数 事会次数 次数 次数 加董事会会 东大会次 次数
议 数

王学 否

华 6 2 4 0 0 2 2

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤

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勉尽责义务。会前认真审阅会议材料，主动获取并了解做出决策所需的信息，为董事会重要决策做好充分准备；会上积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，审慎行使表决权。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司第三届董事会下设 4 个专门委员会共召开 5 次会议。其中，
审计委员会召开 4 次会议，审议通过了定期报告披露、募集资金使用、财务总监聘任、内部审计工作计划及报告等议案；提名委员会召开 1 次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员，均按时出席，没有委托或缺席情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年，本人任期内，独立董事专门会议召开 1 次，审议通过了《关于<2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本人亲自出席，没有委托或缺席会议的情况，切实履行了独立董事的职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作重点事项进行沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，切实维护公司及全体股东的利益。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的经营状况、……
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