公告日期：2025-04-29

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-014

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于2025年4月17日以现场送达、电子邮件等形式发出。

2.本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行
表决。

3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事王学华、颜节礼以通讯
方式参与会议。

4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案还需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为 2024 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司
2024 年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2024 年度总经理工作报告》。

3.审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意 2024 年度利润分配方案如下：以 79,768,900 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，同意《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了核查意见。

6.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委……
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