公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

（颜节礼）

本人作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营情况和财务状况，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性和专业性作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人颜节礼，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、
在职研究生学历。曾任江南大学会计系讲师、江南大学财务处副处长、武汉大学访问学者，现任江南大学会计系副教授、公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、2024 年度履职概况

（一）出席公司会议情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会，自 2024 年 6 月 3
日本人担任公司独立董事之日起至报告期末，公司召开会议及本人出席会议的情况如下表：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两 应出席股

董事 应参加董 席董事 式参加董 董事会 事会 次未亲自参 东大会次 出席
姓名 事会次数 会次数 事会次数 次数 次数 加董事会会 数 次数
议

颜节 否

礼 6 6 0 0 0 2 1

注：2024 年第四次临时股东大会本人因执行公务请假，事前向公司履行了书面请假手续。

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。会前认真审阅会议材料，主动获取并了解做出决策所需的信息，为董事会重要决策做好充分准备；会上积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，审慎行使表决权。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司第三届董事会下设 4 个专门委员会共召开 5 次会议。其中，
审计委员会召开 4 次会议，审议通过了定期报告披露、募集资金使用、财务总监聘任、内部审计工作计划及报告等议案；提名委员会召开 1 次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，均按时出席，没有委托或缺席情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年，本人任期内，独立董事专门会议召开 1 次，审议通过了《关于<2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本人亲自出席，没有委托或缺席会议的情况，切实履行了独立董事的职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作重点事项进行沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，切实维护公司及全体股东的利益。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的经营状况、财务状况、制度建设等情况，自2024年6月3日担任公司独立董事至2024年12月，本人累计……
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