公告日期：2025-02-26

证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号：2025-007

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月
24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025 年第
一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00

2.网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四），其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 3 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日（星期四）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2. 网 络 投 票 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）

（七）出席对象：

1.截至股权登记日 2025 年 3 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：江苏省无锡市高浪东路 999 号-8-C1-12 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 √

案》

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 3 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。

（二）登记地点：公司董事会办公室。
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