公告日期：2025-10-09

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-052
北京建工环境修复股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月
9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生

会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 72 人，代表上市公司股份 73,207,536 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.7074%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 72 人，代表上市公司股份73,207,536 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.7074%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 71 人，代表上市公司股份 7,520,384 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7981%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 71 人，代表上市公司股份7,520,384 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7981%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，李笑雪女士及郭丽莉女士不再担任公司监事。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订《公司章程》。
股东会授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理经营范围变更及《公司
章程》修订备案相关手续，《公司章程》最终以登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 72,555,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1087%；反对 383,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5233%；弃权 269,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3680%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,867,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3234%；反对 383,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0943%；弃权 269,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5823%。

此议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分基本治理制度的议案》。

同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，对部分治理制度进行修订。本议案采取……
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