公告日期：2025-09-23

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-051
北京建工环境修复股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 9 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东
会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月
9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 24 日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 9 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室。
二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

议案

1.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分基本治理制度的议案》 的子议案数：
（9）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

……
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