公告日期：2025-09-23

北京建工环境修复股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、北京市国资委《市管企业合规管理指引（试行）》、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会（以下简称“委员会”），负责对公司长期发展战略、ESG与可持续发展、合规管理及重大投资决策进行研究并提出建议，并制订本工作细则。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由七名董事组成,其中两名为独立董事。

第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会任命。

第六条 委员会设召集人一名，召集人由委员会选举，经全体委员过半数同意后，报请董事会批准产生。

第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。

第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

第九条 委员会人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的2/3以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

召集人因辞职或其他原因不再担任公司董事职务时，应当按照本工作细则第六条规定，重新确定召集人。

公司董事会对委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。

第三章 职责权限

第十条 委员会主要负责对公司长期发展战略、ESG与可持续发展、合规管理、重大投资决策进行研究并提出建议。

第十一条 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》《董事会议事规则》规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、融资方案及发展战略等重大事项进行研究并提出建议；

（三）对公司可持续发展和公司ESG管理总体目标、管理策略及具体实施计划进行研究并提出建议；

（四）审阅并向董事会提交公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告；

（五）关注ESG相关影响、风险和机遇等并提出质询及应对措施，监督公司ESG工作的实施；（六）协助董事会履行合规管理职责、听取合规管理工作报告、研究合规管理重大事项，并向董事会提出意见建议，指导、监督、评价合规管理工作；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第十二条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十三条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 基本程序

第十四条 在董事会办公室协调下，公司相关职能部门负责为委员会及时、完整、真实地提供有关资料和服务。

第十五条 委员会根据公司相关职能部门的提案召开会议，进行审议，并将审议结果提交董事会。

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