公告日期：2025-05-15

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-031
北京建工环境修复股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会无否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生

会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 43 人，代表上市公司股份 71,895,202 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.8701%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 0 人，代表上市公司股
份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 43 人，代表
上市公司股份 71,895,202 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.8701%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 42 人，代表上市公司股份 6,208,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.9608%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 42 人，代表上市公司股份6,208,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.9608%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 71,710,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7437%；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,023,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0313%；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 2.9430%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 71,590,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5767%；反对 182,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1691%。

其中，中小股东表决结果：同意 5,903,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0983%；反对 182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9430%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9587%。……
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