公告日期：2025-05-15

北京德和衡律师事务所

关于

北京建工环境修复股份有限公司
二〇二四年年度股东会的

法律意见书

二〇二五年五月

致：北京建工环境修复股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为作为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会召集。2025 年 4 月 23 日，公司召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股
东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024
年年度股东会。

2025 年 4 月 24 日，公司在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯
网站刊登了《北京建工环境修复股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2025-026，以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的召开时间和地点、会议方式、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法及网络投票程序等内容，说明了有权出席会议的股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。本次股东会股权登记日为 2025 年 5 月8 日（星期四）。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30，本次股东会于北京市
朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室召开。本次股东会现场会议按照本次股东会公告载明的时间、地点召开，并完成了公告所列明的全部议程。

本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年5月15日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

出席本次会议的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共 43 人，代表股份合计71,895,202 股，占公司股份总数的 45.8701 %。根据公司通过深圳证券信息有限公司取得的本次股东会网络投票统计结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投 票系 统参 加网络 投票 的股 东共 43 人， 所代表 股份 共计
71,895,202 股，占公司股份总数的 45.8701 %。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议的股东符合资格。

本次股东会投票的中小股东及股东授权委托代表 42 人 ，代表
公司股份6,208,050 股，占公司有表决权股份总数的……
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