公告日期：2025-04-24

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-015
北京建工环境修复股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2024 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

该报告客观、真实地反映了董事会在 2024 年度的主要工作。公司独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生还向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

报告具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司年度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易
预计的议案》

公司董事长路刚先生在控股股东北京建工集团有限责任公司担任董事、总经理职务，此项议案回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的审核意见。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司累计未分配利润结转至下一年度，以确保为公司长远发……
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