公告日期：2025-04-24

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-016
北京建工环境修复股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以邮
件方式送达全体监事。经全体监事推荐本次会议由公司监事李笑雪女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

全体监事认为公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易
预计的议案》

经审核，监事会认为公司日常关联交易事项符合公司的经营需要，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

监事李笑雪女士在控股股东北京建工集团有限责任公司担任总法律顾问，此项议案回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符
合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为 2024 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于巨潮资……
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