公告日期：2026-02-11

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-003

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，拟于2026年2月27日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2026 年 2 月 24 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 24 日（星期二）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权

出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议
并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见本通知附件一；
（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度前三季度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

公司将对上述议案的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 25 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：云南省昆明市高新区科医路 53 号，公司董秘办。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》(附件
二)，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 2 月 25 日 17:00 前送……
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