公告日期：2025-05-15

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，逐项审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；并于同日分别召开职工代表大会和第三届董事会第一次会议，分别完成公司第三届董事会职工代表董事、公司董事长及各专门委员会委员的选举工作，以及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，具体包括5名非独立董事：GUOZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、周薇女士、KEVIN GUO先生；1名职工代表董事：张梅女士；以及3名独立董事：姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为董事长；公司第三届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述公司第三届董事会成员简历详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，职工代表董事简历详见附件。

公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公
事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会委员包括GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马
骁先生、姚荣辉女士、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员包括和国忠先生、GUO ZHENYU（郭振宇）先
生、刘胡乐先生，其中和国忠先生为召集人；

3、审计委员会委员包括姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，其中姚荣辉女士为召集人；

4、提名委员会委员包括刘胡乐先生、马骁先生、姚荣辉女士，其中刘胡乐先生为召集人。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

总经理：GUO ZHENYU（郭振宇）先生

高级副总经理：高绍阳先生、马骁先生

副总经理：张梅女士、边晟晖先生、王飞飞先生、吴小静先生

副总经理、财务总监兼董事会秘书：王龙先生

证券事务代表：徐慜婧女士

内部审计负责人：王熙婷女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述非董事高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历详见附件。

董事会秘书王龙先生及证券事务代表徐慜婧女士已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-62321125

传真：021-62321125

电子邮箱：ir@botanee.com

通讯地址：云南省昆明市高新区科医路53号

三、董事、证券事务代表届满离任的情况

1、董事届满离任情况

非独立董事周逵先生在第二届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董
事以及董事会专门委员会的所有职务，亦不在公司任职。截至本公告日，周逵
先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周逵先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的相关规定。

周逵先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周逵先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

2、证券事务代表届满离任情况

证券事务代表许玲女士在第二届董事会任期届满后，不再担任公司证券事务代表职务，亦不在公司任职。截至本公告日，许玲女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许玲女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告……
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