公告日期：2025-04-25

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，拟于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 交易收市后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权

出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席

会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见本通知附

件一；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √

7.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 √

8.00 《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》 √

9.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √

10.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。