公告日期：2025-04-25

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-010

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月23日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、高绍阳先生、周薇女士、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2024年度董事会工作报告》。公司现任及任期内离任的独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为2024年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2024年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，公司董事会认为公司《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。四、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司董事会同意以截至本次董事会会议当日公司总股本423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,307,118股后的421,292,882股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发6.00元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。六、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，保荐机构已对公司《2024年度内部控制评价报告》发表了专项核查意见。会计师事务所出具了相关内控审计报告。
七、审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告暨环境、社会及管治
（ESG）报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为该报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024可持续发展报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与……
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