公告日期：2025-04-25

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-011

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月23日以现场会议方式在公司会议室举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

公司监事会2024年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公司监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为，公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合相关法律法规规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

公司监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》。

公司监事会认为，公司为了提高闲置资金的使用效率，使用额度不超过70,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过250,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额度的暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提……
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