公告日期：2025-04-25

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》，现将《公司章程》及部分公司 制度的修订情况公告如下：

结合公司经营管理及内部规范运作需要，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》及其他相关制度进行了修订完善。

《公司章程》修订条款及具体修改内容如下：

《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）

第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需

规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 要，规范云南贝泰妮生物科技集团股份有
司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 维护公司、股东、职工和债权人的合法权
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 益，根据《中华人民共和国公司法》（以
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
的规定，参照《上市公司章程指引（2023 年 其他有关法律、法规的规定，参照《上市
修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深 公司章程指引（2025）》（以下简称“《章
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股
简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳 票上市规则》（以下简称“《创业板股票上

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司

创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规

业板规范运作指引》”）制订本章程。 范运作》（以下简称“《创业板规范运作指

《公司章程》（现行） 《公司章程》（修订草案）

引》”）制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

新增，后续条款编号自动更新 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司的
以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。

第十条 自生……
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