公告日期：2025-11-04

北京市嘉源律师事务所

关于安徽英力电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

的法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

二〇二五年九月

目录

释义...... 1
正文...... 6
一、本次交易的方案...... 6
二、本次交易相关方的主体资格...... 16
三、本次交易的相关协议...... 34
四、本次交易的授权和批准...... 37
五、本次交易的标的资产...... 38
六、与本次交易相关的其他事项...... 67
七、本次交易的实质条件...... 67
八、关联交易与同业竞争...... 77
九、信息披露...... 85
十、参与本次交易的证券服务机构及其资质...... 86
十一、关于本次交易相关方买卖英力股份股票的情况...... 87
十二、结论意见...... 88

释义

除非另有说明，下列词语具有如下含义：

公司、上市公司、 安徽英力电子科技股份有限公司，一家依据中国法律成立并有效
英力股份 指 存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所上市
交易，股票代码：300956

英力有限 指 安徽英力电子科技有限公司，英力股份前身

标的公司、优特利 指 深圳市优特利能源股份有限公司

优特利有限 指 深圳市优特利电源有限公司，优特利前身

标的资产 指 优特利 77.9385%股份

聚和恒达 指 深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）

聚和能达 指 深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）

深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司

鸿富星河 指 广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）

集聚电子 指 吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有限合伙）

创新二号 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

怡化融钧 指 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

禾贝聚力 指 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）

加法贰号 指 深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）

小禾投资 指 深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）

优特利科技 指 吉安市优特利科技有限公司，优特利全资子公司

聚能栈 指 深圳市聚能栈能源有限公司，优特利全资子公司

优特利能源 指 吉安市优特利能源有限公司，优特利全资子公司

聚源新能 指 聚源新能有限公司，聚能栈在香港设立的全资子公司

优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富
交易对方 指 星河、李亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创
投、禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾
投资

本次发行股份及支 指 英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买标
付现金购买资产 的资产

本次发行股份募集

配套资金、本次募 指 英力股份向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金

集配套资金
本次交易、本次重 指 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
组

《发行股份及支付 上市公司于 2025 年4 月23 日与全体交易对方就本次交易签署的
现 金 购 买 资 产 协 指 《关于深圳市优特利能源股份有限公司之发行股份及支付现金
议》 购买资产协议》

《发行股份及支付 上市公司于 2025 年 9 月 10 日与交易对方就本次交易签署的《关
现金购买资产协议 指 于深圳市优特利能源股份有限公司之发行股份购买资产协议之
之补充协议》 补充协议》

《业绩承诺、补偿 上市公司于 2……
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