公告日期：2025-09-11

安徽英力电子科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）与预案差异情况说明

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》。

2025 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 预案 主要差异情况说明

章节 章节

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；

2、补充相关证券服务机构及人员声明；

释义 释义 删减、增加、修改相关释义

1、更新重组方案概况、本次交易评估及作价、支付方式、
发行股份及募集配套资金情况相关内容；

2、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财
务指标的影响分析；

3、更新本次交易尚需履行的决策和审批程序；

重大事项提示 重大事项提示 4、更新上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组
的原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、
董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完
毕期间的股份减持计划；

5、更新本次交易中保护投资者合法权益的措施；

6、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项；

7、删除了待补充披露的信息提示

重大风险提示 重大风险提示 更新并新增风险提示内容

1、更新本次交易方案情况；

第一节 本次 第一节 本次 2、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案；

交易概况 交易概况 3、补充募集配套资金具体方案；

4、更新本次交易性质的分析；

5、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财

重组报告书 预案 主要差异情况说明

章节 章节

务指标的影响分析；

6、更新本次交易已经履行的决策和审批程序和尚需履行
的决策和审批程序；

7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺内容；

第二节 上市 第二节 上市 1、更新上市公司基本情况、主要财务数据及财务指标；
公司基本情况 公司基本情况 2、更新最近三年的主营业务发展情况；

1、新增非自然人交易对方历史沿革、产权及控制关系、主
要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简
第三节 交易 第三节 交易 要财务报表、股东基本情况、对外投资情况等；

对方基本情况 对方基本情况 2、新增自然人交易对方基本情况、最近三年主要任职情况、
控制的企业和关联企业基本情况；……
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