公告日期：2025-10-29

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-034

嘉亨家化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。