公告日期：2025-10-29

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-033
嘉亨家化股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理变更登记、

制定及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》，上述部分议案尚需提请公司2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用。具体修订对照表如下：

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容

全文：股东大会 全文：股东会

全文：删除第七章

第一条 为维护嘉亨家化股份有限公司 第一条 为维护嘉亨家化股份有限公司
（以下简称“公司”、“股份公司”）、股东和 （以下简称“公司”、“股份公司”）、股东、职债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程 法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 程指引》和其他有关规定，制订本章程。则》等法律法规和其他有关规定，制订本章

程。

第三条 公司于2021年2月9 日经中华 第三条 公司于 2021 年 2 月 9 日经中华
人民共和国证券监督管理委员会（以下简称 人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意嘉亨家化股份有 “中国证监会”）《关于同意嘉亨家化股份有限限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监监许可〔2021〕488 号）同意注册，首次向 许可〔2021〕488 号）同意注册，首次向社会
社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,520 万
2,520 万股，于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券 股，于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交易所
交易所上市。 创业板上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，系公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
……
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