公告日期：2025-04-23

嘉亨家化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王清木）

本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届、第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王清木，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师事务所，现任福建闽荣律师事务所主任、合伙人。本人系政协泉州市第 13 届委员会委员、政协
惠安县第 14 届委员会委员。2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席股东大会的情况

本人在 2024 年任职期间，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会，本人均参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会的情况

2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人应出席董事会 8 次，实际出席 8
次，在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。2024 年度任期内，公司各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法、有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：

董事姓名 应出席董事 现场出席董事 以通讯方式参加董事会 委托出席董事 缺席董事会
会次数 会次数 会议次数 会次数 次数

王清木 8 1 7 0 0

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司共组织召开 6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，本
人均亲自出席董事会历次专门委员会会议，积极履行董事会专门委员会职责。
作为董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》，认真履行职责和义务，就内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、听取公司管理层对公司生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，认真审议了定期报告、公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计等相关事项。根据公司实际情况，本人利用自己的专业知识，对公司审计部门的工作进行监督和指导，切实履行了审计委员会委员的职能。作为董事会提名委员会召集人，本人严格按照相关法律法规的规定召开提名委员会会议，对董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项进行了审议，认真审查被提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会召集人的职责。

（四）出席独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，
亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，对会议审议的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》《关于公司未来三年（2024 年—2026年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方
案的议案》发表了同意的意见。

（五）与内……
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