公告日期：2025-04-23

嘉亨家化股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：

序 号 单位全称 关系

1 嘉亨家化股份有限公司 母公司

2 上海嘉亨日用化学品有限公司 全资子公司

3 湖州嘉亨实业有限公司 全资子公司

4 华美工业有限公司 全资子公司

5 浙江嘉亨包装技术有限责任公司 全资孙公司

6 天津嘉亨塑胶有限公司 全资孙公司

7 珠海嘉亨日用化学品有限公司 全资孙公司

纳入评价范围的单位占比：

指 标 占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100.00

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100.00

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、关联交易、对外担保、资金管理、采购业务管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、工程建设管理、销售业务管理、研究与开发、募集资金管理与使用、信息披露、财务报告编制等。

1、组织架构

（1）治理结构

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，并制定了
相应的议事规则，明确各机构的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制。2024 年公司新增了《舆情管理制度》《会计师事务所选聘制度》，进一步完善了公司内部控制治理制度。
股东大会是公司的最高权力机构，对……
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