公告日期：2025-04-23

嘉亨家化股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。

现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行了认真讨论，审慎表决。监事会会议召开的具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议
第二届监事会 2024年4月 案》

1 第十四次会议 19 日 7、《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

9、《关于2024年度公司及全资子公司申请综合授信、
提供担保额度预计的议案》

10、《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分
红回报规划的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方

案的议案》

2 第二届监事会 2024年4月 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第十五次会议 26 日

3 第二届监事会 2024年8月 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第十六次会议 28 日

4 第二届监事会 2024年9月 《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》
第十七次会议 23 日

5 第二届监事会 2024 年 10 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第十八次会议 月 24 日

6 第二届监事会 2024 年 11 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
第十九次会议 月 5 日 职工代表监事候选人的议案》

7 第三届监事会 2024 年 11 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

第一次会议 月 21 日

报告期内，监事会认真审议提交到监事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东的利益，3 ……
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