公告日期：2025-04-23

国投证券股份有限公司

关于嘉亨家化股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为嘉亨 家化股份有限公司（以下简称“嘉亨家化”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对嘉亨家化 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：

一、公司内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。

二、内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：

序 号 单位全称 关 系

1 嘉亨家化股份有限公司 母公司

2 上海嘉亨日用化学品有限公司 全资子公司

序 号 单位全称 关 系

3 湖州嘉亨实业有限公司 全资子公司

4 华美工业有限公司 全资子公司

5 浙江嘉亨包装技术有限责任公司 全资孙公司

6 天津嘉亨塑胶有限公司 全资孙公司

7 珠海嘉亨日用化学品有限公司 全资孙公司

纳入评价范围的单位占比：

指 标 占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100.00

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100.00

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社
会责任、企业文化、关联交易、对外担保、资金管理、采购业务管理、存货管理、
固定资产管理、无形资产管理、工程建设管理、销售业务管理、研究与开发、募
集资金管理与使用、信息披露、财务报告编制等。

1、组织架构

（1）治理结构

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，并
制定了相应的议事规则，明确各机构的职责权限、任职条件、议事规则和工作程
序，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制。2024
年公司新增了《舆情管理制度》《会计师事务所选聘制度》，进一步完善了公司内
部控制治理制度。

股东大会是公司的最高权力机构，对公司生产经营管理的重大事项进行决策。
报告期内公司共召开了 4 次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员
资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规
则》及其他相关法律、法规的规定。

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