公告日期：2025-04-23

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-005

嘉亨家化股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于
2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管
理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事7 名（其中独立董事李磊先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认
真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2024 年度的主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。公司独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士分别向公司董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，作出了专项评估意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司董事会同意以现有公司总
股本 100,800,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 2.8 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、
未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。因此，一致同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议……
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